您的当前位置:首页 > 私募资讯 > 香港警方破获1500万美元加密货币洗钱集团 正文
时间:2025-06-16 06:00:17 来源:网络整理 编辑:私募资讯
币圈网报道:香港警方捣毁了一个跨境洗钱集团,该集团通过550多个傀儡账户和加密货币交易洗钱1500万美元(约合1.18亿港元)。T8m币圈网-区块链数字货币实时行情平台他们被捕涉案人员包括12人,其中
香港警方捣毁了一个跨境洗钱集团,该集团通过 550 多个傀儡账户和加密货币交易洗钱 1500 万美元(约合 1.18 亿港元)。
他们 被捕涉案人员包括12人,其中9男3女,年龄在20至40岁之间,分布在中国大陆和香港的多个地区。目前,他们均被指控串谋洗钱。
香港警方在突击行动中发现约105万港元现金(约合13.4万美元)、560多张ATM卡、多部手机以及一些银行文件。他们还发现,洗钱小组积极招募中国内地人士开设空壳银行账户,并接收诈骗所得。
此外,警司郭静仪透露,这些新学员使用不同的银行卡提取现金,随后将其转移到虚拟资产交易所,兑换成加密货币,然后进行洗钱。
据称,洗钱团队还在香港旺角地区租赁了一套公寓,用于组织和执行其洗钱 运营。
总督察卢元山透露,该犯罪集团自 2024 年中期开始在旺角的一个公寓内开展业务,招募内地人员通过空壳账户处理非法资金。
她补充说,他们跟踪该网络的两名头目从他们的公寓出来后,抓获了他们。
他们跟踪其中一人进入一家银行,另一人在自动取款机上取现金,随后两人离开前往尖沙咀的一家加密货币交易商店。行动中,他们缴获了约77万港元现金,约合9.8万美元。在香港多个地区进行突袭行动后,警方又逮捕了更多嫌疑人。
卢声称,洗钱资金超过 120 万美元,约合 1000 万港元,与 58 起已举报的诈骗案件有关。
最近,警方一直要求对所有参与洗钱的人判处更严厉的刑罚,包括那些让犯罪分子使用其银行账户的人。
香港商业罪案调查科高级督察谢家麟表示,犯罪分子经常使用朋友和家人的银行账户来清洗被盗资金。
洗钱罪犯目前最高可判处约14年监禁,并处以500万港元(64万美元)罚款。然而,近两年来,至少有100名因洗钱罪名被定罪的人被判处了更长的刑期,大多数刑期加长了3至18个月。
然而,与诈骗相关的犯罪案件却一路飙升。2024年,诈骗案件较2023年上升了12%以上,被捕人数超过1万。在这1万名被捕者中,超过70%是空壳账户持有人。更何况,2024年所有诈骗案件几乎占到全年9.5万起刑事案件总数的一半。
香港证券及期货事务监察委员会(证监会)公布了加密货币交易所4月份开始提供质押服务。其中一项新规要求交易所在提供任何服务之前必须获得书面批准。交易所还必须向客户披露所有风险以及费用、解除质押流程、服务中断流程和托管安排等信息。此外,平台还必须向香港证监会详细说明其质押活动。
此前,该委员会还概述了一个框架,以加强市场准入、多样化加密产品、加强加密基础设施以及与行业参与者建立关系。
Cryptopolitan 学院:厌倦了市场波动?了解 DeFi 如何助你建立稳定的被动收入。立即注册
加密货币富豪雇佣保镖保护家人安全2025-06-16 06:43
最大虚拟币交易平台2025-06-16 06:37
瑞波钱包转账失败-瑞波钱包转账失败怎么回事2025-06-16 06:18
聚币网怎么充值币2025-06-16 06:12
10月31日摩根卓越制造股票A净值下跌1.02%,近1个月累计下跌1.98%2025-06-16 06:05
10月份去张家界穿什么2025-06-16 05:16
10月31日浙商智选经济动能混合A净值增长0.52%,近3个月累计上涨19.76%2025-06-16 04:51
10月31日汇丰晋信价值先锋股票A净值增长0.45%,近3个月累计上涨15.81%2025-06-16 04:44
10月31日广发稳裕混合C净值增长0.08%,今年来累计上涨3.63%2025-06-16 04:26
比特币什么平台交易好 十大虚拟货币钱包APP2025-06-16 04:25
公司注销旗下的财产怎么办2025-06-16 06:30
北森控股(09669.HK)发盈警,预期中期股东应占亏损约8910万元至约1.09亿元 同比减少约为96.4%至97.1%2025-06-16 05:56
为什么下一个山寨币季可能是有史以来最大的2025-06-16 05:39
保险合同条款解读,遵循哪些原则?2025-06-16 05:38
恒星币最新行情价格2025-06-16 05:33
九秒贷审核多久?审核通过后多久放款啊?2025-06-16 05:14
以太经典初始价格-以太经典 价格2025-06-16 04:54
10月31日国投瑞银策略回报混合A净值下跌0.33%,近1个月累计下跌4.05%2025-06-16 04:46
比特幣反彈衝上 58,000 美元!NYDIG:短期漲勢難延續,第四季度是關鍵2025-06-16 04:23
bitpay什么钱包-bitpay钱包安全吗2025-06-16 04:11